AMPAR.ID, Jakarta – Kepala Cabang Maybank Cipulir inisial terancam ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara, dan denda paling banyak Rp100 miliar terkait kasus duit Rp22,8 miliar di rekening milik atlet e-Sports Winda Lunardi.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono menyatakan, ancaman pidana 20 tahun penjara sesuai pasal pidana pencucian uang (TPPU) yang disangkakan kepada petinggi Maybank Cabang Cipulir itu.
“Sesuai dengan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TP Pencucian Uang ancaman pidana paling banyak Rp20 miliar,” kata Awi saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat, 6 September.
Sementara pidana denda Rp100 miliar, kata Awi, look dalam Pasal 49 Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) UU nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
“Ancaman pidana sesuai pasal 49 tersangka diancam pidana penjara 8 tahun denda Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar,” ujar Awi.
Dalam penyidikan kasus ini, kata Awi, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan tahun. Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan penyitaan aset berupa tanah, bangunan dan mobil. Menurut Awi kedepan penyitaan masih terus dilakukan.
“Saat ini penyidik tengah aset dan aliran dana yang dipakai tersangka. Termasuk aliran dana hasil kejahatan,” kata dia.
Sebelumnya Bareksrim Polri mengungkap modus yang diduga dilakukan Kepala Cabang Maybank Cipulir dalam perkara sajian uang atlet e-Sports Winda Lunardi.
Penyidik memetakan modus operandi Kepala Cabang Maybank Cipulir berinisial yang menguras hampir seluruh uang milik atlet e-Sport, Winda D Lunardi alias Winda Earl. Tersangka A menawarkan membuka rekening berjangka dan memalsukan data.
“Yang menawarkan korban untuk membuka rekening berjangka. Sementara rekening tersebut di bank itu sendiri ngga ada,” ujar Awi.
Untuk memuluskan aksinya, Kepala Cabang Maybank Cipulir ini merayu korban dengan bunga tinggi jika mau membuka rekening berjangka. Padahal tidak ada besaran bunga tabungan berjangka seperti yang diucapkan olehnya.
“Iming-iming untuk sampai 10 persen (bunga) secara berjangka. Tinggi sekali kan,” kata dia.
Dengan modus itu, tersangka menguras uang Winda Earl. Polisi menyebut sebagaian hasil kejahatan diinvestasikan kepada rekannya.
Tapi Awi tidak menjabarkan rekan tersangka yang ikut terlibat dalam pusaran perkara tersebut. Yang pasti polisi akan mengembangkan penyidikan kasus dengan korban.
“Teman-teman tersangka yang memungkinkan jadi calon tersangka, yang mutar uang hasil kejahatan,” ungkap Awi.
Dengan perbuataannya itu, tersangka dipersangkakan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) UU nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TP Pencucian Uang.
Perkara ini bermula ketika atlet e-sport, Winda D Lunardi alias Winda Earl melaporkan perihal kehilangan uang di dua rekaning senilai hampir Rp23 miliar. Laporan itu teregistrasi dengan nomor LP / B / 0239 / V2020 / Bareskrim tertanggal 8 Mei 2020.
Dalam laporan itu, uang yang hilang itu merupakan hasil menabung Winda dan ibundanya, Floletta di Maybank sejak tahun 2015 hingga 2020. Selama lima tahun menabung seharusnya uang yang terkumpul mencapai Rp 22.879.000.000.
Sumber Berita : Voi.id
Diskusi tentang inipost